Cartilla sobre lista Clinton: exclusiva para lectores de Infolaft
Infolaft presenta esta publicación que hace una explicación completa de los principales aspectos de la lista, los cuales deben ser...
El Gafi se pronunció sobre regulación de activos virtuales
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se llevó a cabo en París, Francia, durante la semana pasada, la plenaria del Grupo de Acción...
Exfutbolista español implicado en red de lavado
La agencia EFE informó que el exfutbolista español del Atlético de Madrid, y actualmente directivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero,...
El ‘pitufeo’ según la BBC
A propósito del más reciente escándalo por lavado en el Perú, en el que resultó arrestada la excandidata presidencial Keiko Fujimori por...
Capturados exempleados de firma importadora por lavado
La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a Devis José Mendoza Lapeira y Robinson Ruiz Guerrero señalados de ser los presuntos...
Operativos contra minería ilegal en Chocó
La Policía Nacional de Colombia informó que, en desarrollo del plan de choque en materia de seguridad de los primeros 100 días de gobierno...