La fiscalía desmantela otro esquema de lavado de oro ilegal
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer más resultados de la operación ‘Leyenda del Dorado’, que a comienzos de abril ya dejó al...
Fiscalía desmantela red de minería ilegal de oro y lavado de activos
A través de la operación ‘Leyenda del Dorado – Fase I’ la Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra,...
El plan de Colombia y Panamá para perseguir activos ilícitos
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia I. Porcell, suscribieron...
Extinción de dominio a bienes dedicados al narcotráfico en Bogotá
La Policía Nacional informó que, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, adelantó un operativo de imposición de medidas...
Descubren cobro de sobornos en entidad fiduciaria
La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 53 Penal Municipal con función de control de garantías impuso medida de...
Cayó red de corrupción en Dian de Buenaventura
La Fiscalía General de la Nación informó que, tras recibir el apoyo de agencias de Estados Unidos, capturó a dos funcionarios de la Dian en...