La fiscalía desmantela otro esquema de lavado de oro ilegal

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer más resultados de la operación ‘Leyenda del Dorado’, que a comienzos de abril ya dejó al descubierto un esquema ficticio de compraventa de oro por parte de la comercializadora CI Metales que habría lavado COP 1.9 billones a través de una intrincada red de empresas fachada. Lea también: [sobre la operación 'Leyenda del Dorado'] Fiscalía desmantela red de minería ilegal de oro y lavado de activos En esta ocasión la fiscalía informó de un presunto carrusel de supuestos proveedores que habrían servido de fachada a la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez para mover grandes cantidades de oro extraído ilegalmente y lavar los activos producto de la exportación del metal. En efecto, peritos contables del ente acusador verificaron las transacciones realizadas en los últimos 10 años por la comercializadora de oro y descubrieron varias operaciones ficticias que comprometen activos cercanos a los COP 2.4 billones. De acuerdo con la información entregada por la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la fiscalía, alrededor de CIJ Gutiérrez se habría configurado un entramado de empresas fachadas que no cumplían con la razón social registrada, manejaban capitales bajos, no tenían capacidad económica, estaban endeudadas, y figuraban en liquidación o disolución. No obstante esta realidad, todas las compañías aparecían en el papel como titulares de operaciones comerciales por miles de millones de pesos. En las indagaciones los investigadores conocieron en detalle el presumible origen de los casi COP 2.4 billones de pesos y establecieron los valores obtenidos a través de las distintas maniobras ilícitas. Algunas son: Compra directa con personas inexistentes: en consultas hechas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la fiscalía reafirmó que varias personas que le habrían vendido oro a la comercializadora CIJ Gutiérrez no existen, esto es que los nombres no coinciden con números de identificación y viceverza. Aun así, estos sujetos serían los proveedores directos de casi COP 1.500 millones en oro. Operaciones ficticias y sin justificación: el material probatorio recaudado indicaría que casi COP 1.000 millones fueron irregularmente justificados con compraventas de oro hechas entre 2006 a 2016 a proveedores que, supuestamente, serían reconocidos en el sector y también abastecerían a otras comercializadoras. En la verificación se determinó que dichos proveedores, que si existían, nunca tuvieron vínculo comercial con CIJ Gutiérrez. Proveedores exclusivos: asimismo, las pesquisas arrojaron elementos sobre presuntos proveedores exclusivos de CIJ Gutiérrez con los que se habrían hecho operaciones comerciales por COP 244 millones y que no existían ni tenía sede física de funcionamiento. Adicional a esto, en la investigación fueron identificadas otras operaciones ficticias e inexistentes que representaron para la comercializadora más de COP 1.33 billones. Proveedores con antecedentes judiciales: hay evidencia física sobre la presunta participación de representantes de empresas judicializadas por la fiscalía con anterioridad por estar involucrados en otros esquemas ilícitos de venta y compra de oro, como el que vinculó a la comercializadora CI Goldex. A estas personas CIJ Gutiérrez habría comprado oro por COP 125 millones Operaciones con proveedores sin capacidad económica: algo más de COP 652 mil millones están representados en transacciones con empresas sin capital ni capacidad económica para respaldar los millonarios negocios que presuntamente concretaron con CIJ Gutiérrez.   De manera simultánea a los procedimientos de captura de 11 personas, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio tomó posesión de la empresa con fines de extinción de dominio. Frente a estos resultados la fiscalía comentó que “la operación ‘Leyenda del Dorado’ sigue poniendo en evidencia las maniobras ilícitas a las que habrían recurrido grandes comercializadoras para sacar del país toneladas de oro obtenidas a través de la minería ilegal y lavar los dividendos producto de esa actividad”. Lea también [del archivo] Así es el contrabando de oro hacia la Florida