"Estamos a días de conocer el informe del FMI": Superfinanciera
Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de...
Supervigilancia inició evaluación de Siplaft
El área de consultoría de Lozano Consultores, firma de consultoría de prevención del LA/FT aliada de Infolaft, conoció que la...
Esto fue lo que ocurrió en la Plenaria del Gafi en París
Del 18 al 23 de febrero de este año se llevó a cabo la Semana Gafi 2018 en París que consistió en seis días en los que más de 700...
Estamos en la ‘Semana Gafi 2018’
Del 18 al 23 de febrero es la Semana Gafi 2018 en París, que consiste en seis días en los que más de 700 delegados de las 203...
Paraguay solicitó posponer para 2019 la evaluación de su sistema ALA/CFT
Aunque Paraguay se encuentra próximo a iniciar el proceso de evaluación de su sistema antilavado de activos y contra la financiación del...
Los puntos débiles del sistema AML/CFT de México, según el Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y...