La FinCEN le pone el ojo a Venezuela
La Red de Persecusión de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados...
Venezuela busca maneras para eludir sanciones económicas estadounidenses
Según el Wall Street Journal, Venezuela, en busca de maneras de eludir las sanciones económicas estadounidenses,afirmó a los comerciantes...
EEUU amenaza con congelar activos de Kim Jong Un
Dentro de las medidas que pide la delegación estadounidense se encuentran un embargo petrolero a Corea del Norte y que se congelen los...
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Petróleos de Venezuela sufre bloqueo financiero
Según informó el diario La República, el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció el viernes que la firma estatal sufre un...
Ozark: una serie sobre la realidad del lavado de activos
¿Se imaginaría alguna vez tener que lavar “ dinero limpio” para un cartel de drogas o buscar la manera de blanquear más de 500 millones de...