La evolución histórica del buscador de la ‘lista Clinton’
Hoy en día es muy fácil verificar si una persona o entidad está designada en la ‘lista Clinton’, gracias a un buscador electrónico...
Lista Clinton: 20 datos interesantes en 20 años de historia
Si a un ciudadano del común le dicen que la Orden Ejecutiva 12978 cumple 20 años este 21 de octubre, es probable que no entienda de qué se...
Lo que debe saber sobre la ‘lista Clinton’ mexicana
El director de la UIF de México, Alberto Bazbaz Sacal, le contó en exclusiva a infolaft cuáles son las principales metas que trazó para...
Tecnología para el cruce de listas
Actualmente se puede encontrar software que cuenta con funcionalidades que pueden ser aplicadas para realizar cruce de listas. Uno de estos...
Principios de la ley Fcpa
La 'Guía Informativa para la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero’ fue publicada en 2012 por el Departamento de...
Masiva exclusión de empresas colombianas de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos...