Así se devolverán dineros captados por Elite
La Superintendencia de Sociedades informó a todos los afectados de la captadora de dinero Elite que, después de realizar un debido proceso...
El lavado de activos en el Plan Nacional de Desarrollo
Infolaft conoció el documento ‘bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022’, que contiene en sus casi mil páginas, de manera...
Uiaf invitó a vigilados de SFC a piloto de envío de nuevos ROS
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) invitó a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC...
MinJusticia presentó borrador de la Política Criminal Electoral
Este lunes, en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional en Bogotá, se llevó a cabo la...
Fiscalía entrega datos sobre investigaciones de Odebrecht
En la home principal de la página de la Fiscalía General de la Nación (https://www.fiscalia.gov.co/) el ente acusador publicó en el...
Alerta de fraude que usa el nombre de la Dian
El día de ayer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) alertó a la ciudadanía sobre acciones acciones fraudulentas “que...