La tipología de ‘Salo’, acusado de lavar USD 10 millones en Col. y EE.UU.
En un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional...
Exparamilitar ‘Pablo Sevillano’ fue removido de lista Clinton
El día de hoy la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) hizo una actualización de su programa de sanción de...
Condenado exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por corrupción
Una juez penal de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas en el entendido de que uso...
Por vencer plazo para reportar información Fatca y Ocde
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó a las entidades financieras obligadas a reportar información financiera de...
Detecte y combata las noticias falsas en internet
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), a través de su programa En TIC Confío, realizó una serie...
SFC ordenó a Galvarino Galvis suspender captación ilegal
La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Galvarino Camilo Galvis Fajardo la suspensión inmediata de las actividades que...