Profesionales de compliance no están bien capacitados para gestionar el riesgo con criptoactivos: experto
Según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica, incluso las instituciones financieras y organizaciones que dan la espalda al...
Colombia, a punto de emitir regulación sobre plataformas de criptoactivos
El proyecto legislativo que propone dar reconocimiento jurídico a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ya surtió tres...
Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo
Las autoridades colombianas detectaron a una empresa de productos lácteos que fue constituida para ocultar recursos ilícitos y para...
APNFD: ¿qué son y cómo previenen lavado de activos?
Las APNFD o actividades y profesiones no financieras designadas están obligadas a prevenir el lavado de activos, según la recomendación 23...
ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital
En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó...
Sanción SARLAFT en Colombia por fallas en gestión de alertas
Por este y otros problemas asociados a su sistema de gestión del riesgo de lavado de activos, una compañía de seguros en Colombia recibió...