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PEP tendrán que publicar datos: insumo para gestionar el LA/FT

Varias de las PEP colombianas no solo tendrán que publicar sus declaraciones de renta, también deberán que revelar otros datos útiles para...

Dentro de grupos, cada empresa debe tener oficial de cumplimiento

El pronunciamiento lo hizo la Superintendencia por medio de un concepto jurídico fechado el pasado 12 de noviembre. Por medio del...

¿Todas las PEP colombianas tendrán que publicar declaraciones de renta?

Son varias dudas las que deja la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 147 de 2018 Senado y 254 de 2018 Cámara. La semana...

Entre 2018 y 2019 hubo 95 condenas por lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación también confirmó que en el mismo periodo se imputaron cargos por lavado de activos contra 272 personas...

Deudores morosos no pueden equipararse a evasores fiscales

La precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico. La Supersociedades amplió, por medio...

Campaña de Gelsa recibió premio en Día Antilavado

En el marco del Día Nacional de la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Grupo Empresarial en Línea...