¿Cómo le ha ido a Colombia en estos 20 años de lucha contra el lavado de activos?
En 2016 se cumplen 20 años de la tipificación del delito de lavado de activos, del nacimiento de la figura de la extinción dominio y de la...
Llegada de nuevos billetes obligará a delincuentes a sacar plata de ‘caletas’
Desde este 31 de marzo circulará en Colombia el billete de $100 000 pesos, el primero de una nueva familia de billetes que llegará a las...
Juzgado de Bogotá condena a extranjero por lavado y enriquecimiento ilícito
El ciudadano turco Ihsan Taruk deberá cumplir una condena de 11 años de cárcel y pagar una multa por 721 millones de pesos luego de que el...
Nuevas redes criminales en la mira de las autoridades
Los Puntilleros y Los Pelusos: dos bandas de crimen organizado que alertan a la Policía Nacional.
ABC del nuevo Estatuto Aduanero
El nuevo Estatuto Aduanero consagra trascendentales deberes en materia de prevención del LA/FT a cargo de los operadores de comercio...
¿Qué es el ROS?
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son los informes de posible lavado de activos que recibe la UIAF. Por regla general, en...