La Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (Nasaa por su nombre en inglés) anunció una de las mayores acciones de cumplimiento conjuntas por parte de los reguladores estatales de valores (en Estados Unidos) y provinciales (en Canadá) para frenar los fraudes en las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO) y en las inversiones relacionadas con criptomonedas.
Según informó la asociación, los miembros de la Nasaa, que agrupan más de 40 jurisdicciones en Norteamérica, se unieron para lanzar la "Operación Cryptosweep" que a la fecha ha resultado en casi 70 investigaciones y en 35 acciones ejecutivas de control relacionadas con fraudes en ICO o en transacciones con criptoactivos. Estas acciones se suman a más de una docena de acciones de cumplimiento locales previamente realizadas por los miembros de la asociación con respecto a este tipo de productos.
"La explotación irresponsable del ecosistema tecnológico, que está en constante expansión, es una amenaza significativa para los inversionistas del común en los Estados Unidos y Canadá, por lo cual la Nasaa está comprometida a combatir esta amenaza", dijo Joseph P. Borg, presidente de la asociación y director de la Comisión de Seguridad de Alabama, quien además concluyó que "a pesar de una serie de advertencias públicas de reguladores de valores en todos los niveles del gobierno, los criptocriminales necesitan saber que los reguladores de valores estatales y provinciales están tomando medidas rápidas y efectivas para proteger a los inversores de sus esquemas y estafas".
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La “Operación Cryptosweep” fue lanzada en abril de este año, cuando la Nasaa organizó un grupo de trabajo con los reguladores de valores estatales y provinciales para comenzar una serie coordinada de investigaciones sobre ICO y productos de inversión relacionados con criptomonedas.
En esta investigación se evidenció que un componente crítico para prevenir el fraude es aumentar la conciencia pública sobre los riesgos asociados con las ICO y los productos de inversión relacionados con las criptomonedas, porque si bien no todas las inversiones relacionadas con ICO o criptodivisas son fraudulentas, a los inversores aún les falta extremar su precaución.
Frente a estos resultados, el presidente de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (Scurities and Exchange Comission - SEC), Jay Clayton, al decir que “aplaudía” a los reguladores en los Estados Unidos y Canadá por coordinar y participar en los esfuerzos para controlar el fraude en los mercados de ICO, y dijo que este grupo de reguladores estatales y provinciales desempeñan un papel fundamental en la protección de los inversores comunes y corrientes en ambas jurisdicciones.
“Desafortunadamente, algunos participantes del mercado parecen creer que el uso de nueva tecnología proporciona una base para ignorar los principios básicos de nuestras leyes de valores que han permitido construir una economía de USD 19 billones en EE.UU. al facilitar las inversiones en nuestros mercados de capital públicos y privados a través de nuestro enfoque de regulación basado en la divulgación”.
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