¿Qué han propuesto los candidatos en temas de LA/FT?: Iván Duque

Uno de los principales retos que asumirá el próximo presidente de Colombia en agosto de este año será combatir las finanzas ilícitas desde un contexto de reducción de la notoriedad de los capos de la droga y de las estructuras criminales, y bajo la presión de tratar el blanqueo de capitales desde un enfoque más amplio que el del delito fuente de narcotráfico. Es por esto que, al ser este un asunto de crucial relevancia para el siguiente cuatrienio, desde el día de hoy y hasta el viernes anterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia Infolaft presentará a sus lectores una serie de artículos que da cuenta de las propuestas de los candidatos a la presidencia en temas de lavado de activos, financiación terrorista y corrupción.  

Iván Duque, Centro Democrático

  Iniciamos esta serie especial con el candidato del partido Centro Democrático, Iván Duque, un abogado de 41 años con maestrías en derecho económico y en políticas públicas y ex senador de la república durante la última legislatura. El candidato del Centro Democrático, que expuso sus propuestas bajo diferentes categorías y frases generales en su página web, propone aplicar “medidas ejemplarizantes contra conductas ilegales”, una frase que bien podría resumir sus propuestas en materia de seguridad. Frente al fenómeno de la corrupción pública, y de ser elegido, Duque activará nuevos “mecanismos de denuncia y recabación de pruebas sobre actos de corrupción o enriquecimiento ilícito, aprovechando redes sociales y líneas telefónicas con protección para la colaboración ciudadana”. Mientras que en relación con la corrupción privada, señaló que las empresas, representantes legales, miembros de junta, gestores e intermediarios de empresas que sobornen, no podrán volver a contratar con el Estado u ocupar cargos públicos. Para el tema específico del blanqueo de dinero, Duque señaló en su portafolio de propuestas que “redoblará la cooperación y las acciones contra el lavado de activos para acelerar la extinción de dominio sobre activos obtenidos ilícitamente, incluyendo todo aquello que las Farc intenten ocultar”. Asimismo, el candidato propuso articular un sistema de denuncias y seguimiento modernizado con herramientas de minería de datos y sistemas de monitoreo electrónico de última generación, para potenciar la efectividad de las autoridades. En cuanto a la prevención de los delitos tecnológicos asociados tanto al lavado como a la corrupción pública y privada, Iván Duque propone crear una estrategia integral de lucha contra la piratería informática y el cibercrimen que utilice herramientas de Big Data para monitorear y hallar inusualidades en el tráfico comercial.   Espere mañana las propuestas de: Sergio Fajardo *** El sistema de consulta en listas restrictivas para la prevención del LA/FT Local Check de Infolaft contiene la Lista de PEP (única en el mercado) que clasifica a todas las personas catalogados como Personas Expuestas Políticamente (PEP) para cumplir a cabalidad con el Decreto 1674 de 2016.