¿Qué ha pasado con la Fcpa en este primer trimestre de 2018?

Durante el primer trimestre calendario de este año las autoridades estadounidenses realizaron tres acciones corporativas derivadas de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) que culminaron con la imposición de multas por un total de USD 3.45 millones. El número de multas es considerablemente bajo si se tiene en cuenta que, a modo de comparación, en el primer trimestre de 2017 hubo seis acciones en contra de empresas que pagaron, en total, más de USD 256.5 millones mientras que en 2016 hubo ocho acciones corporativas de cumplimiento en las que se decretaron sanciones económicas de casi USD 500 millones. En lo referente a las sanciones personales, durante el primer trimestre de este año tres personas se declararon culpables de cargos relacionados con la violación a la Fcpa y otros cuatro fueron condenados. Lea también: Fcpa en 2017: Resultados

Los tres casos

Kinross Gold Corporation: el 6 de marzo de marzo la minera de la referencia dio por terminados los cargos por violaciones a la Fcpa presentados por la SEC mediante el pago de una multa civil de USD 950 mil. La SEC citó el "fracaso repetido" de la compañía para implementar programas de cumplimiento anticorrupción y controles contables adecuados en dos subsidiarias africanas. Elbit Imaging LTD: el 9 de marzo el holding empresarial israelí acordó pagar USD 500 mil para dar por terminados los procesos por prácticas corruptas transnacionales luego de que las autoridades comprobaron, a través de la contabilidad, que una de las compañías del grupo Plaza Centers NV pagó millones de dólares a consultores externos y un agente de ventas "por servicios", sin saber si los servicios se proporcionaron alguna vez. Los pagos estaban relacionados con un proyecto de desarrollo inmobiliario en Rumania y la venta de una gran cartera de activos inmobiliarios en los Estados Unidos. Transport Logistics International Inc.: dos días después, el 13 de marzo, esta empresa de transportes fue acusada de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Fcpa por lo que se declaró culpable y pagó una multa USD 2 millones. El caso comprendió la entrega de coimas a un funcionario ruso para otorgar contratos de transporte de uranio. Lea también: Así es la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht en Estados Unidos