Edición 157
Fraude: controles y métodos de investigación en el sector asegurador
La realidad básica la indemnización es el momento de la materialización del fraude, pero la mayor parte de las veces dicho problema se ha...
¿Cuáles son las APNFD con mayor riesgo en Latinoamérica?
Son tres las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) con mayor riesgo de lavado de activos. Los países...
¿Supersociedades puede sancionar a bancos por casos de corrupción?
La Superintendencia de Sociedades tiene la competencia legal y permanente para investigar y sancionar la conducta de soborno trasnacional...
Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales
La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la...