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Edición 157

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Son tres las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) con mayor riesgo de lavado de activos. Los países...

¿Supersociedades puede sancionar a bancos por casos de corrupción?

La Superintendencia de Sociedades tiene la competencia legal y permanente para investigar y sancionar la conducta de soborno trasnacional...

Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales

La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la...