Pasar al contenido principal

Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento

A través de una reciente sanción, la Superintendencia de Sociedades mencionó que el oficial de cumplimiento es un pilar fundamental en la protección d

Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE

La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor tendrá que pagar una multa conjunta de 400 millones d

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?

El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir

Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?

Compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones.¿Qué es compliance

Código de ética empresarial: guía de implementación

El código de ética es la base del programa de transparencia y ética de una empresa. Aquí le brindamos algunos consejos acerca de este documento y del

General

Tag MailChimp
General

El trabajo de la Supernotariado en prevención del LA/FT

Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado y registro, anticipó en entrevista con infolaft qué medidas está tomando la entidad a su...

Los errores de la prensa al informar sobre lavado de activos

Hace algunos meses la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda, solicitó al Fondo Monetario...

Propuesta para eliminar delito de omisión de control

El artículo 325 del Código Penal, que hace referencia al delito de omisión de control, fue el apartado de la legislación colombiana...

¿Cómo fortalecer el sistema anticorrupción de su entidad?

Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro que desde hace 17 años lidera la lucha contra la corrupción tanto en el...

Nuevo delegado de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en la Supersociedades

El abogado Andrés Parias Garzón, exoficial de cumplimiento de Finagro, es el nuevo delegado de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la...

Uiaf y Fiscalía deberían trabajar casos desde el principio: EE.UU.

De acuerdo con un informe publicado ayer por el Departamento de Estado de EE.UU. el lavado de dinero, principalmente del tráfico ilícito de...