Este es el monto del lavado de activos en Colombia

Uno de los datos más reveladores del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es la estimación del monto total del lavado de activos en el país. La conclusión principal es que este rubro es bastante más alto de lo que se estimaba.   Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de consultoría Sarlaft y de listas para prevenir lavado de activos a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica.   Según los evaluadores del sistema ALA/CFT de Colombia, la principal amenaza de blanqueo de capitales en el país surge de los grupos de delincuencia organizada que operan dentro y fuera delterritorio. En efecto, el informe señala que “la última década fue testigo de la proliferación de los grupos de delincuencia organizada colombianos que cometen delitos por encargo en varios países (por ej., asesinatos, secuestros, actos terroristas) en nombre de otros delincuentes o para grupos armados ilegales (oficinas de cobro)”. De acuerdo con este contexto, el informe concluye que a pesar de que las autoridades estimaron la cifra de lavado en el 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir una cifra cercana a USD 15 billones, la cifra real alcanza el 7.5% del PIB nacional lo que se traduce en un monto cercano a los USD 21 billones (las cifras fueron calculadas con base en el PIB de Colombia de 2016 que fue de aproximadamente USD 280 billones). Respecto a cuáles actividades son las que producen este caudal de finanzas ilícitas, el informe de evaluación se remite a la Evaluación Nacional de Riesgo de 2016 que identificó al tráfico ilícito de drogas, al contrabando, al tráfico de inmigrantes, a la minería de oro ilegal, a la corrupción y a la extorsión como los principales delitos fuente de lavado. El informe agrega además que “los delitos antes mencionados son cometidos principalmente por organizaciones delictivas (grupos armados organizados, redes delictivas de tráfico de drogas, bandas criminales emergentes (Bacrim), entre otras”.   Lea también: Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI (parte 1/3) Lea también: ¿Qué dijo la evaluación del FMI sobre la extinción de dominio?