El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos informó que abrió una investigación criminal para saber si los operadores de Bitcoin están manipulando el precio de esta y otras criptomonedas para lograr un incrementos drásticos que se traducen en ganancias millonarias.
Según informó el DOJ, la investigación, que inició a partir del testimonio de al menos cuatro individuos que estarían vinculados a estas operaciones, se centra en la identificación y persecución de prácticas ilegales que pueden influir en los precios, como la falsificación de órdenes falsas de compra para engañar a otros comerciantes para que compren o vendan.
Las autoridades temen que estos movimientos arbitrarios y contrarios a la libre competencia degeneren en fraudes y terminen por golpear la confianza en el mercado financiero tanto porque demuestra una falta de capacidad para perseguir este tipo de conductas, como por la volatilidad que implica la manipulación del mercado.
Esta noticia llega luego de que la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (Nasaa por su nombre en inglés) anunciara una de las mayores acciones de cumplimiento conjuntas por parte de los reguladores estatales de valores (en Estados Unidos) y provinciales (en Canadá) para frenar los fraudes en las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO) de criptomonedas y en las inversiones relacionadas.
Según informó la asociación, los miembros de la Nasaa, que agrupan más de 40 jurisdicciones en Norteamérica, se unieron para lanzar la “Operación Cryptosweep” que a la fecha ha resultado en casi 70 investigaciones y en 35 acciones ejecutivas de control relacionadas con fraudes en ICO o en transacciones con criptoactivos. Estas acciones se suman a más de una docena de acciones de cumplimiento locales previamente realizadas por los miembros de la asociación con respecto a este tipo de productos.
Esta investigación es el más reciente esfuerzo de Estados Unidos para tomar medidas contra una industria que inicialmente fue adoptada por aquellos que desconfiaban de los bancos y del control del gobierno sobre la política monetaria.
