Pedimos a la SIC que haga claridad sobre las consultas en listas para prevenir LA/FT: Alberto Lozano
Varios pronunciamientos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a través de la reciente ratificación de una sanción contra una empresa proveedora de listas, han generado un escenario de incertidumbre jurídica para toda clase de sujetos obligados a prevenir el LA/FT.
General Artículo por: Infolaft
Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión
Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio, el sistema termina percibiéndose como algo paralelo o externo a l
General Artículo por: Infolaft
El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento
El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Giorgio Armani.
General Artículo por: Infolaft
El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas
En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de ciberseguro se están consolidando como una herramient
General Artículo por: Infolaft
Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes
La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.
General Artículo por: Infolaft
Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección
El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la sostenibilidad y la competitividad de las entid
General Artículo por: Infolaft
¿Existe un perfil ideal de oficial de cumplimiento?
La respuesta no es unívoca, pues depende de la relevancia que cada organización y sector económico otorgue a las competencias técnicas, a las habilidades blandas o a la formación y experiencia prof
Internacional Artículo por: Infolaft
Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?
La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
Sanciones SAGRILAFT por omisión: lo que todo oficial de cumplimiento debe saber
Una mirada profunda a 15 resoluciones administrativas sancionatorias de la Superintendencia de Sociedades revela más que simples errores técnicos: muestra patrones evitables, decisiones pospuestas
Internacional Artículo por: Infolaft
La importancia de los comités de oficiales de cumplimiento para fortalecer los sistemas ALA/CFT
En un entorno global donde las amenazas vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo (LA/FT) evolucionan con rapidez, el cumplimiento ya no puede ser visto como una función ai
Internacional Artículo por: Infolaft
FELABAN anuncia su Congreso Latinoamericano de Prevención del LA/FT COPLAFT 2025
El IV Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (COPLAFT) se consolida como el punto de encuentro más relevante de la región, reafirmando a Guatemal
General Artículo por: Infolaft
¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?
La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros sistemas, y continúa con cada auditoría intern
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en un departamento de cumplimiento?
La función del área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ha evolucionado significativamente ante un entorno regulatorio más exigente
General Artículo por: Infolaft
La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT
Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento de datos personales, y constituyen la estructura sobre la que se ed
Internacional Artículo por: Infolaft
XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance
Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Internacional Artículo por: Infolaft
El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump
La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional.
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?
El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave para garantizar que una organización opere dentro del marco normativ
Internacional Artículo por: Infolaft
CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento
Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención del lavado de dinero, el cual convocará a cerca de 300 profe
General Artículo por: Infolaft
Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?
Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo de los gestores de riesgo de LA/FT y C/ST en las
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
Manejo de información - Curso de consultoría 7:17
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Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
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Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.