Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada
Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión del riesgo basada en una herramienta que no fue diseñada para ello?
Internacional Artículo por: Infolaft
Desmitificando los activos digitales
Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tratamiento debería ser igual al de las monedas corrientes.
General Artículo por: Infolaft
Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo
Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que permita responder con eficacia a los desafíos transversales del entorn
General Artículo por: Infolaft
Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL
El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspiramos a cargos de liderazgo en seguridad, defensa, cumplimiento, ge
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo construir una estrategia de networking eficaz?
El networking se define como el proceso de construir y mantener relaciones, especialmente profesionales, que aporten valor mutuo, fomenten la colaboración y generen oportunidades de desarr
Internacional Artículo por: Infolaft
Detectar un ciberataque de forma temprana: la clave está en las señales débiles
Estudios recientes muestran que el tiempo medio entre la intrusión y la detección sigue rondando casi 11 días a nivel global: más de una semana en la que el atacante se mueve libremente dentro de l
General Artículo por: Infolaft
Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level
Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados.
General Artículo por: Infolaft
Mejores prácticas para auditar un PTEE
Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien implementado es un escudo contra la corrupción y l
General Artículo por: Infolaft
¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?
Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas, procesos y capacidades que garanticen que la organización
General Artículo por: Infolaft
La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento
La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protección de datos personales, ética y transparencia, libre competencia
Internacional Artículo por: Infolaft
¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?
La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo contrario: se pone a prueba ante las tempestades.
Activos virtuales Artículo por: Infolaft
Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?
La travel rule es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para e
General Artículo por: Infolaft
Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave
Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor impacto que hayamos cubierto.
General Artículo por: Infolaft
Compliance officer y sus funciones
¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este artículo.
Internacional Artículo por: Infolaft
ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)
Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de Ciudad de Panamá, en el marco del 10° Congreso de la Asociación de O
General Artículo por: Infolaft
Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales
En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades están adoptando posturas más estrictas en materia de transparencia
General Artículo por: Infolaft
Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión
Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio, el sistema termina percibiéndose como algo paralelo o externo a l
General Artículo por: Infolaft
El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento
El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Giorgio Armani.
General Artículo por: Infolaft
El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas
En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de ciberseguro se están consolidando como una herramient
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
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Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
Conozca el único curso en Colombia sobre protección de datos personales (habeas data) con énfasis en las responsabilidades de prevención del LA/FT y C/ST en toda clase de sujetos obligados. Evite millonarias sanciones.
Curso segmentación de factores de riesgo
Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.