Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
Análisis de las propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.
General Artículo por: Infolaft
La lista PEP es más importante que la lista OFAC
La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos suministrados por Infolaft.
Internacional Artículo por: Infolaft
Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM
El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave para consolidar una agenda regional más integrada y estratégica, co
Internacional Artículo por: Infolaft
Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT
Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a.
Internacional Artículo por: Infolaft
Desmitificando los activos digitales
Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tratamiento debería ser igual al de las monedas corrientes.
General Artículo por: Infolaft
Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada
Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST.
General Artículo por: Infolaft
Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo
Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que permita responder con eficacia a los desafíos transversales del entorn
General Artículo por: Infolaft
Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL
El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspiramos a cargos de liderazgo en seguridad, defensa, cumplimiento, ge
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo construir una estrategia de networking eficaz?
El networking se define como el proceso de construir y mantener relaciones, especialmente profesionales, que aporten valor mutuo, fomenten la colaboración y generen oportunidades de desarr
Internacional Artículo por: Infolaft
Detectar un ciberataque de forma temprana: la clave está en las señales débiles
Estudios recientes muestran que el tiempo medio entre la intrusión y la detección sigue rondando casi 11 días a nivel global: más de una semana en la que el atacante se mueve libremente dentro de l
General Artículo por: Infolaft
Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level
Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados.
General Artículo por: Infolaft
Mejores prácticas para auditar un PTEE
Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien implementado es un escudo contra la corrupción y l
General Artículo por: Infolaft
¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?
Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas, procesos y capacidades que garanticen que la organización
General Artículo por: Infolaft
La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento
La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protección de datos personales, ética y transparencia, libre competencia
Internacional Artículo por: Infolaft
¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?
La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo contrario: se pone a prueba ante las tempestades.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
Oficial de cumplimiento tercerizado: ¿en qué casos vale la pena?
Si bien es posible tener un oficial de cumplimiento tercerizado para el SAGRILAFT de la Supersociedades o el SARLAFT de la Supertransporte, son varias las consideraciones que d
Activos virtuales Artículo por: Infolaft
Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?
La travel rule es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para e
General Artículo por: Infolaft
Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave
Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor impacto que hayamos cubierto.
General Artículo por: Infolaft
Compliance officer y sus funciones
¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este artículo.
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
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Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
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