Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica
El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Internacional Artítulo por: Infolaft
Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT
El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus
Enero 11, 2023
General Artítulo por: Infolaft
El oficial de cumplimiento como líder de proyectos
La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Aquí brindamos algunos consejos básicos.
Enero 09, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Así se lava el dinero del comercio de drogas sintéticas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un reporte que se enfoca en el blanqueo de las ganancias ilícitas del comercio de fentanilo y opioides
Enero 06, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas
Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los montos r
Enero 05, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expuso las modalidades que estarían utilizando los delincuentes para cometer e
Enero 03, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
FinCEN advierte un aumento del ransomware
La UIF de Estados Unidos (FinCEN en inglés) lanzó la alerta a través de su informe de
Diciembre 28, 2022
Videos
Invitación al curso virtual PTEE 01:42
Infolaft Search - Sistema de listas y solución integral para el SAGRILAFT 03:50
SAGRILAFT: ¿cómo implementarlo a bajo costo? 01:14
SARLAFT: consejos para hacer buenos informes a la junta directiva 02:44
Reportes de operaciones sospechosas ROS: errores más comunes 01:34
SARLAFT y la matriz de riesgo 03:43
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En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Clases magistrales SAGRILAFT
Clases magistrales SAGRILAFT dirigidas a presidentes, miembros de junta, altos directivos y oficiales de cumplimiento de empresas obligadas a cumplir con el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades.