El caso Liberty Reserve
El pasado mes de mayo muchos usuarios del portal Liberty Reserve (LR) notaron con extrañeza que dicho sitio web había sido confiscado por...
Lo mejor del XIII Congreso
Infolaft presenta a continuación una primera entrega de su cubrimiento del XIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y...
Detalles de la investigación contra los Guberek
El 9 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en la lista de narcotraficantes...
Minjusticia revisa marco normativo del lavado (jul 29)
Julián David Wilches Guzmán, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le contó al equipo de infolaft en qué consistirá el...
¿Qué es una tipología? (jul 24)
Una tipología es una descripción de los métodos que utilizan los lavadores de activos o financiadores del terrorismo para dar apariencia de...
Relación entre delito, tipología y evento de riesgo (jul 24)
Con la finalidad de realizar un proceso de identificación de eventos de riesgo de LA/FT más preciso, así como para determinar señales de...