Riesgos en el sector inmobiliario (jul 24)
Nada más fácil para un poseedor de activos ilícitos que convertirlos en una casa o en un apartamento. La transferencia de propiedad es...
Anotaciones sobre la crisis actual del sistema antilavado (jul 24)
La lucha contra el lavado de activos es tan difícil que el G-7 creó, en el año de 1989, una comisión temporal de altísimos...
Exclusivo: Colombia será Presidente de Gafisud en 2014 (jul 19)
Infolaft pudo establecer que al término de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), celebrada entre el...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...
7 debilidades del sistema de prevención LA/FT de EE.UU. (jul. 15)
El hecho de que el porcentaje de éxito de incautación de drogas en EE.UU. sea solamente del 1.5% del total circulante motivó a un grupo de...
La voz de la Bolsa (jul 4)
Infolaft invitó a Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, a que se pronunciara sobre las obligaciones concretas...