Conpes reconoce vacíos en sistema de prevención LA/FT y propone soluciones
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes aprobado el pasado 18 de diciembre de 2013 en el que...
Participe en la modificación de la Ccicla
El Ministerio de Justicia y del Derecho publicó el proyecto de decreto modificatorio de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para...
La prevención del LA/FT vista por la autoridad panameña
Marisol Sierra, directora de Prevención de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destacó aspectos del proyecto...
Se caen proyectos que planteaban nuevos delitos fuente de LA
Dos iniciativas que buscaban establecer dos nuevos delitos fuente del lavado de activos fueron archivadas por falta de trámite en la...
Informe Anual Austrac 2012-2013
La unidad de análisis financiero australiana (Austrac) publicó el pasado 29 de octubre su informe anual para el periodo 2012-2013. Durante...
Detalles del proceso contra "El Papero''
A mediados del pasado mes de septiembre, alias ‘El Papero’ fue condenado por lavado de activos y otros dos delitos tras apenas seis meses...