Gobierno revisará el sistema antilavado de Colombia (7 sep.)
En entrevista con el equipo de InfoLAFT el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides, señaló que el...
El beneficiario final y el LA (jun 5)
Recientemente, como fruto del proyecto BOWNET, se publicó un estudio titulado “La identificación del beneficiario final en contra de...
Ranking de riesgo LA/FT de Basilea (may 29)
El Instituto de Gobernanza de Basilea publica, a través de su página de Internet, el índice de riesgo país de lavado de activos y...
El Siplaft de Coljuegos (may 29)
Coljuegos, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de suerte y...
De la sospecha del banquero a la certeza del Juez (may 29)
En la medida en que la sospecha permanece en el campo de las conjeturas, se cumple que “la operación sospechosa es el humo de un fuego...
Exclusivo: Contralora cuestiona a la UIAF (abr 22)
Exclusivo InfoLAFT En diálogo exclusivo con InfoLAFT, la contralora Sandra Morelli se refirió a la disputa jurídica que la entidad a su...