¿Cómo funciona el sistema de supervisión LA/FT de Chile?
El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (Sbif), Raphael Bergoeing, le contó a infolaft cómo realizan en su país...
Sector real: definiciones previas (sep 3)
La adopción de un modelo de prevención LA/FT en una empresa del sector real está precedida por un complejo proceso. Emisores de valores,...
Consejo Mundial de Cooperativas habla de lavado de activos
Infolaft realizó una entrevista a Michael Edwards, quien se desempeña actualmente como el consejero principal del Consejo Mundial de...
Enfoque basado en riesgo y su aporte para la construcción de un modelo universal
El presente artículo está basado en la exposición realizada por el director de infolaft, Alberto Lozano Vila, en el XIII Congreso...
Sectores público y privado suman esfuerzos para luchar contra el LA/FT (ago 22)
Artículo patrocinado. La Cámara de Comercio de Bogotá, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Ministerio de...
El Sarlaft visto por la SFC (ago 5)
El superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, Jorge Humberto Galeano,...