Reflexiones sobre la prevención LA/FT en el sector real
Durante el foro infolaft ‘Metodologías para el sector financiero y el sector real’ se llevó a cabo un interesante panel, conformado por...
Detalles del proceso contra 'El Papero'
A mediados del pasado mes de septiembre, alias ‘El Papero’ fue condenado por lavado de activos y otros dos delitos tras apenas seis meses...
SARLAFT: ¿qué son mediciones cualitativas o cuantitativas?
En desarrollo de la etapa de medición del riesgo de lavado de activos las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben...
Anguila
Anguila es una isla caribeña ubicada al este de Puerto Rico con un área de 91 kilómetros cuadrados y una población estimada de 16 mil...
Historia de un billete de cien dólares (II parte)
En la edición 51 de infolaft se publicó un artículo que mezcló hechos reales provenientes de varias fuentes a los que se les agregó una...
Lavado de dinero basado en el comercio internacional
En su reciente intervención en el Congreso de la Asobancaria, Mark Samara, el agregado judicial de la embajada de los Estados Unidos,...