La multa más grande de la historia (dic 11)
La oficina de prensa global del HSBC confirmó, a través de un comunicado de prensa, que la entidad financiera llegó a un acuerdo con las...
Exclusivo: se fortalecerán controles LA/FT en cooperativas
En entrevista exclusiva con InfoLAFT, Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, reconoció que muchas cooperativas de...
Gafi publicará importantes documentos contra el LA/FT (jun 21)
La más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) no presentó mayores cambios en sus listas (gris y gris oscura...
Prepare maletas para Cartagena (jun 12)
Los riesgos LA/FT de la inclusión financiera, la exposición del sector de comercio exterior al lavado de activos, las estrategias prácticas...
El SARLAFT en 50 preguntas y respuestas (jun 11)
A continuación InfoLAFT provee un listado de cincuenta preguntas y respuestas acerca del Capítulo XI, Título I de la Circular Básica...
Presidente del GAFI anuncia publicación de nuevas tipologías (may 14)
InfoLAFT entrevistó en exclusiva al actual presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el noruego Bjorn Skogstad Aamo....