El aporte de la U. del Rosario al estudio del LA
El próximo año el claustro publicará un libro con los resultados de un proyecto de investigación dirigido a la evaluación de la eficacia de...
Sobre la posición de garante
Durante el IX Seminario Sarlaft organizado por Colpatria, el fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el...
Delegatura para riesgo de LA impone sanciones personales
El revisor fiscal y la contadora de una sociedad comisionista de bolsa, ahora en liquidación, sufren sendas sanciones por incumplimiento de...
Mi experiencia en la supervisión LA/FT
En este artículo de opinión Enrique Valencia, exsuperintendente de Economía Solidaria, destaca la creciente conciencia que va...
la voz del CEO de Fiba
Infolaft entrevistó al CEO de la Asociación Internacional de Bancos de la Florida (Fiba), David Schwars, quien analizó las relaciones entre...
Lo principal del Congreso de prevención LA/FT de Panamá
Infolaft asistió al XVII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado entre...