• Sector: General
    Publicado el: 2014-12-19 09:32
    La Secretaría de Transparencia le confirmó a infolaft que está revisando el proyecto de Decreto que emitirá una lista de personas expuestas políticamente (PEP)...
  • Sector: Internacional
    Publicado el: 2014-12-16 09:10
    Infolaft conversó en exclusiva con Ricardo Gil, coordinador del Proyecto Gafilat-Unión Europea, quien explicó cómo se medirá la efectividad en el marco de la cuarta...
  • Sector: Jurídico
    Publicado el: 2014-12-09 09:45
    En Abril de 2014 fue creada la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera (PEF) de la Fiscalía General de la Nación, la cual está a cargo de...
  • Sector: Internacional
    Publicado el: 2014-12-09 09:41
    Todo tipo de entidades, tanto privadas como gubernamentales, tienen la necesidad de detectar si su información financiera fue manipulada con fines fraudulentos....
  • Sector: Internacional
    Publicado el: 2014-12-09 09:28
    Tras la plenaria de octubre el Gafi publicó un documento titulado ‘Enfoque basado en riesgo para el sector bancario’, el cual suministra algunos controles y directrices...

Actividades

 

Nuestros Patrocinadores