Eliminan Unedla y crean dos direcciones separadas de LA y extinción de dominio
Por medio del Decreto 016 de 2014 de la Presidencia de la República se decidió la separación de funciones de la Unidad Nacional de la...
Análisis de la posible modificación de la Ley 42 de 2000
Panamá está en el proceso de actualización de su Ley de Prevención a través de un proyecto de Ley que adoptará medidas para prevenir el...
Lavado de activos en cooperativas de la India
Recientemente las autoridades indias expresaron su preocupación al conocer que los Bancos Cooperativos Urbanos (BCU) de ese país están...
Conpes reconoce vacíos en sistema de prevención LA/FT y propone soluciones
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes aprobado el pasado 18 de diciembre de 2013 en el que...
Participe en la modificación de la Ccicla
El Ministerio de Justicia y del Derecho publicó el proyecto de decreto modificatorio de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para...
La prevención del LA/FT vista por la autoridad panameña
Marisol Sierra, directora de Prevención de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destacó aspectos del proyecto...