Relación entre la minería ilegal y el lavado de activos
La Contraloría General de la República publicó recientemente el segundo tomo de la investigación ‘Minería en Colombia’, en el cual señala...
Detalles de la nueva ley mexicana contra el LA
Ramón García Gibson, experto mexicano en prevención del LA/FT, explicó en entrevista con Infolaft cuáles son los principales aspectos de la...
El trabajo de la UIF de Perú en torno a lucha contra el LA/FT
Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y...
Eliminan Unedla y crean dos direcciones separadas de LA y extinción de dominio
Por medio del Decreto 016 de 2014 de la Presidencia de la República se decidió la separación de funciones de la Unidad Nacional de la...
Análisis de la posible modificación de la Ley 42 de 2000
Panamá está en el proceso de actualización de su Ley de Prevención a través de un proyecto de Ley que adoptará medidas para prevenir el...
Lavado de activos en cooperativas de la India
Recientemente las autoridades indias expresaron su preocupación al conocer que los Bancos Cooperativos Urbanos (BCU) de ese país están...