Nombran directora de la nueva Dirección Nacional Antilavado
El fiscal general, Eduardo Montealegre, hizo esta mañana la posesión de los nuevos jefes de las distintas direcciones investigativas. Entre...
Los proyectos de Unodc para 2014
Mónica Mendoza, coordinadora del programa Negocios Responsables y Seguros, adscrito a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el...
La nueva Fiscalía General
Entre las principales modificaciones a la estructura orgánica de la Fiscalía se destaca la división de la actual Unidad Nacional para la...
Análisis de la nueva ley contra el LA en México
Miguel Ángel Vences, director de Contraloría Interna de Intercam, analiza a continuación la promulgación de la Ley Federal para la...
Estudios dicen que el 90% del lavado de activos se hace con mercancías: Dian
En entrevista con infolaft el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, explicó las razones por las cuales fue archivado en 2013 el...
Causas de bajos resultados en investigación de lavado de activos
El Estudio sobre Tendencias Económicas de la Delincuencia Organizada, realizado por un equipo de investigación de la Oficina de Naciones...