Las PEP uruguayas no pueden tener negocios en paraísos fiscales
La prohibición quedó explícita en el artículo noveno de la ley 19574 o ley integral contra el lavado de activos. La nueva norma...
En el 2016 los Reportes por Sospecha (ROS) aumentaron un 33% en Uruguay
Según la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), "un cambio" de...