Página del BID contra el LA/FT
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualizó su página web dedicada a la prevención del lavado de activos y la promoción de la...
Nuevas sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos tendrán que prevenir LA/FT
Tras la aprobación ayer en último debate del proyecto de ley de inclusión financiera que permite la creación en Colombia de sociedades...
Herramientas de bajo costo
Un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo requiere, como parte esencial para su efectivo funcionamiento,...
Nueva página de GAFISUD (dic 26)
El Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) lanzó el pasado 6 de diciembre su nueva página de Internet, un espacio en el que...
El 'boom' de las redes fiscales (1 junio)
Las redes fiscales son un fenómeno a nivel global, regional y nacional que va en crecimiento. Estas herramientas surgen como la...
Visitas a página de InfoLAFT aumentan 800% (2 mayo)
Durante diciembre de 2011, la página de internet de InfoLAFT obtuvo 212 visitas, lo que equivale a aproximadamente a 7 visitas...