Algunas precisiones acerca de la adopción de programas de ética
A través del oficio 220-188158 del 29 de septiembre de 2016 la Superintendencia de Sociedades respondió las preguntas de un vigilado acerca...
¿Cuántos vehículos hay que vender para estar obligado a prevenir el LA/FT?
Las empresas que comercialicen vehículos y que obtengan ingresos anuales superiores a 130 000 salarios mínimos mensuales tendrán que...
[INFOGRAFÍA] Cerca de 70 Apnfd fueron reguladas por la Supersociedades
En esta infografía se detalla el número de inmobiliarias, constructoras y firmas de abogados, entre otras, que ahora deberán implementar un...
Las nuevas obligaciones de la norma del sector real
La modificación reciente del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades trajo consigo unos cambios...
Consejos para diligenciar el ‘Informe 50-Prevención del riesgo de LA/FT’
Por estos días las empresas obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica (CBJ) de la...
Creando cultura de prevención del riesgo de LA/FT
En términos de clima organizacional, rentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social las organizaciones de éxito están dotadas de una...