Capturan a directivos de Estraval por captación ilegal
La firma se enfocaba en el mercado de libranzas. Se estima que el desfalco sobrepasó los $600.000 millones, más que el caso...
Superintendencia de Sociedades ordenó a Gestiones Financieras S.A suspender actividades de captación ilegal de recursos del público
Mediante un comunicado de prensa, la Superintendencia de Sociedades informó que le ordenó a Gestiones Financieras S.A, suspender...
SuperSociedades ordena a Uber entregar su información financiera y contable para determinar el origen de sus ingresos
La multinacional tiene un plazo de cinco días para revelar información de accionistas y administradores. La Superintendencia de Sociedades...
La Superintendencia de Sociedades prepara la creación de las S.A.S D para actividades deportivas
En entrevista para Portafolio, Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, anunció que el proyecto de Ley de las S.A.S D...
Supersociedades ordenó a Forex Investment Team S.A. suspender captación ilegal de recursos
La Superintendencia de Sociedades ordenó a Forex Investment Team S.A (antes FIT International Group Corp), suspender inmediatamente las...
No olvide que capacitarse es obligatorio
NOTA COMERCIAL La Superintendencia de Sociedades, en su nueva norma de prevención del LA/FT en el sector real, hace un especial énfasis en...