Superfinanciera modificará su Circular Básica Jurídica
En la instalación del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se...
Sarlaft debe tener controles dirigidos a los accionistas: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera sancionó a una comisionista de bolsa que no logró demostrar que su Sarlaft contemplaba procedimientos y...
Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...
Sancionan a comisionista de bolsa que reconoció no tener oficial de cumplimiento
La insólita confesión se produjo justamente en la respuesta a un pliego de cargos formulado por la Superintendencia Financiera. Nueva...
Superfinanciera publica guía para vincular excombatientes de las Farc
La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 5 de 2018, por medio de la cual imparte instrucciones para facilitar el acceso...
Oficial de cumplimiento: consejos para hacer los informes de junta directiva
El Sarlaft de la Superintendencia Financiera y las demás normas imponen a los oficiales de cumplimiento la obligación de entregar informes...