OFAC sanciona dos compañías mexicanas por vínculos con lavado de activos
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó a través de un comunicado, en las horas de la tarde, que dos empresas mexicanas...
Corte rechaza demanda contra ex director de OFAC
La Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, rechazó el pasado 7 de Abril la demanda contra John. E Smith, ex director de la Oficina...
OFAC no extiende licencia al banco Balboa de Panamá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se abstuvo de extender la licencia al banco Balboa de Panamá por la sanción...
OFAC no extiende licencia al banco Balboa de Panamá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se abstuvo de extender la licencia al banco Balboa de Panamá por la sanción...
Por incumplimiento de las LA/FT, empresa TAB Limited es multada por 45 millones de dólares
El gigante de apuestas Tab Limited y otras tres compañías de Tabcorp fueron multados por no reportar asuntos sospechosos a la unidad de...
Vicepresidente de Venezuela sancionado por la OFAC
En el 2015 el expresidente Obama firmó la Orden Ejecutiva 13692, por medio de la cual creó una lista de personas sancionadas...