BNP Paribas es multado por la debilidad de sus controles contra el lavado de dinero
El regulador bancario francés ACPR dijo que había multado a BNP Paribas con 10 millones de euros (11,27 millones de dólares) por tener...
Cinco empresas reseñadas hoy en lista Clinton tenían la misma dirección
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó este miércoles la lista Clinton. ...
Por fallas en control de lavado de dinero EEUU multa al Deutsche Bank
El Deutsche Bank fue multado por la Reserva Federal de Estados Unidos, el pasado martes 30 de mayo de 2017, con un monto de 41 millones de...
Banamex USA firma acuerdo para resolver investigación sobre violaciones de la ley del Secreto Bancario
Banamex USA (BUSA), una institución financiera con sede en Los Ángeles, California, y filial de Citigroup Inc., acordó perder 97,44...
OFAC sanciona a ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
Ocho funcionarios del gobierno de Venezuela fueron designados en la tarde del día de ayer, 18 de mayo, por la Oficina de Control de Activos...
Ofac incluye a narcotraficante peruano en la lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) designó, en la mañana de hoy,...