HSBC vinculado con escándalo de lavado de activos
Según informó BBC News, el banco HSBC "ignoró la advertencia de lavado de dinero" en el escándalo de corrupción Sudáfrica. La controversia...
FinCEN multa al Lone Star National Bank
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunció en la mañana de hoy una multa de $ 2 millones contra el Lone Star National Bank...
EE.UU canceló visa de Alan Jara, vinculado con actos de corrupción
Como informó RCN Radio en horas de la mañana, el gobierno de Donald Trump canceló la visa americana al exgobernador del Meta Alan Jara por...
156 políticos colombianos vinculados con casos de corrupción en 2017
Según informó El Tiempo, en lo que lleva del año, van 156 políticos vinculados a casos de corrupción en Colombia. Esta es la primera...
29 funcionarios venezolanos sancionados por Trump en 9 meses
Según el diario El Nacional en lo que ha transcurrido del año, Trump ha sancionado a 29 funcionarios venezolanos en total. El mandatario ha...
Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...