Nace la 'Lista Trump'
Hace pocas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expidió una Orden Ejecutiva para darle vida a un nuevo régimen de sanciones...
Multimillonario ruso cae en Francia por lavado de activos
Según informó Bloomberg, Suleiman Kerimov, un multimillonario y senador ruso, fue acusado de lavado de dinero obtenido a través del fraude...
FinCEN multa a casino por violar leyes contra el lavado de activos Solapas principales
Según informó el San Francisco Gate, la Red Federal de Delitos Financieros ha llegado al Casino Artichoke Joe's en San Bruno con una multa...
JP Morgan infringe normas contra el lavado de activos
Tal y como informó la CNBC, la autoridad suiza de los mercados financieros, FINMA, descubrió que la filial suiza del banco de inversión...
¿Qué hacer cuando se descubren casos de corrupción? La experiencia de Petrotiger
El gerente de Summum Energy (antes Petrotiger), Daniel Lucio, le cuenta a Infolaft los pormenores del caso de corrupción que hace unos años...
Supersociedades ha realizado 166 intervenciones por captación ilegal de dinero en 2017
Según RCN Radio, luego de emitir la alerta por la reaparición de la pirámides captadora de dinero DMG, la Superintendencia de Sociedades...