Extinción de dominio a bienes de ex directivo de Santa Fe
Según informó El Tiempo en horas de la mañana, la incautación de 15.000 acciones del club de fútbol Santa Fe –tasadas en 30 millones de...
Acciones de Independiente Santa Fe vinculadas con lavado de activos
Según informó El Tiempo, la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) anunciarán este miércoles la extinción de dominio de un...
Capturan ciudadano de Bucaramanga por lavado de activos
Según declaró el diario Vanguardia, un hombre fue arrestado en Bucaramanga por presunto lavado de activos. Según la Fiscalía, el hombre “...
Se confirma proceso por lavado de activos contra viuda e hijo de Pablo Escobar
Según informó Noticas RCN, el Gobierno de Argentina confirmó la apertura de un proceso por lavado de activos contra la esposa y el hijo de...
Decomisan con fines de extinción de dominio bienes del Clan del Golfo
Según informó W Radio, las autoridades colombianas decomisaron con fines de extinción de dominio 54 bienes que pertenecían al Clan del...
'Clan Usuga' podría conservar hasta el 5% de sus bienes
El Tiempo aseguró que si el 'clan Úsuga' se somete a la justicia, este conservaría el 5 por ciento de sus bienes. La...