Una mirada al pasado (III parte)
Continuando con el artículo por entregas que describe la historia del delito de lavado de activos y las medidas que se han tomado en...
¿Qué ha pasado con...? (dic 7)
Continuando con esta sección en la que se retoman las noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión...
Bank of América habría sido usado para lavar dinero (11 julio)
Según información publicada por el portal The Wall Street Journal, miembros del cartel de ‘Los Zetas’ habrían utilizado cuentas...
EE.UU. busca nuevo Director de FinCEN (31 mayo)
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos todavía no ha dado a conocer las causas por las cuales tomó la decisión de cesar...
Riesgo de LA en instrumentos financieros
El año pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó la segunda versión de su documento “Riesgo de...