Colombia debe actualizar su Decreto de PEP: OCDE
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reiteró esta solicitud por medio de un informe de su Grupo de Trabajo...
Este delito afectaría directamente a oficiales de cumplimiento
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República propone que los oficiales de cumplimiento puedan ser responsables del delito...
Deudores morosos no pueden equipararse a evasores fiscales
La precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico. La Supersociedades amplió, por medio...
SAGRLAFT de Supersociedades: estos serían los próximos cambios
Estos son los puntos más importantes del proyecto de circular publicado el pasado 3 de diciembre por la Superintendencia de Sociedades...
Agencias de viaje: ¿deben prevenir el lavado de activos?
Hace pocos meses, los medios de comunicación nacionales dieron a conocer que la Policía desarticuló una banda criminal que enviaba...
Listas restrictivas y vinculantes: los 10 errores más comunes
La revisión de listas restrictivas y bases de datos para prevenir el LA/FT es un proceso muy importante, pero en el que todavía hay mucho...