FinCEN y Manhattan reducen multa a ex oficial de cumplimiento de MoneyGram
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunciaron hoy la...
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros multa a Western Union Financial Services
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) puso hoy una sanción de 184 millones de dólares contra Western Union Financial...
Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación!
Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de...
Renunció la Directora de la UIF de EE.UU.
Jennifer Shasky Calvery anunció que a finales de mayo dejará su cargo como Directora de la unidad de información financiera de EE.UU. (...
Monedas virtuales: cada vez más reales
Las monedas virtuales, en especial el bitcoin, han llamado la atención de autoridades, entidades financieras, comercios y el público en...
Multan al casino Caesars Palace por problemas en su sistema antilavado
La UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) anunció hoy que el casino Caesars Palace deberá pagar una multa de U$8 millones de dólares...