La UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) anunció hoy que el casino Caesars Palace deberá pagar una multa de U$8 millones de dólares por fallas en su sistema antilavado.
Según una comunicación de Fincen dada a conocer hoy, el Caesars Palace permitía a sus clientes más adinerados ‘‘apostar millones de dólares en una sola visita’’ e incluso permitían hacerlo de forma anónima. Muchas de estas operaciones se canalizaban a través del sistema financiero por medio de transferencias bancarias.
Fincen también expone en la comunicación que ‘‘Caesars no logró imponer un escrutinio adecuado AML, que permitió que algunas de las operaciones financieras más lucrativas y de mayor riesgo’’ no se reportaran.
De acuerdo con una declaración de Jennifer Shasky, directora de Fincen, el ‘‘Caesars conocía a sus clientes lo suficientemente bien’’ como para atraerlos a cruzar el mundo para apostar dinero, pero no era tan diligente en la aplicación de controles.
Como parte del acuerdo el casino se comprometió a llevar a cabo auditorías externas periódicas y pruebas independientes de su sistema antilavado, de las cuales deberá informar a Fincen.
Es importante recordar que el Caesars solicitó ser admitido en ley de quiebras en enero de 2015.
