Las fallas más comunes en los Sarlaft financieros
Durante un reciente foro organizado por Infolaft la directora de prevención y control de lavado de activos de la Superintendencia...
Factores de riesgo LA/FT en nuevos medios de pago
El Grupo Wolfsberg, una organización conformada por los bancos más grandes del mundo y que formula mejores prácticas para prevenir el...
Aspectos jurídicos de la identificación del riesgo
La obligación de identificación establecida en el Sarlaft debe ser cumplida por las entidades vigiladas atendiendo lo señalado en el...
Principales obligaciones de la Circular de la Supersociedades
Con la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 por parte de la Superintendencia de Sociedades se generaron obligaciones...
La segmentación en otros sistemas de prevención LA/FT
Infolaft revisó todos los sistemas antilavado vigentes, diferentes al Sarlaft, para entidades financieras, con la finalidad de determinar...
Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?
Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y...