Taller para identificar tipologías y señales de alerta
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) realizó recientemente un taller para oficiales de...
Aspectos jurídicos de la identificación del riesgo
La obligación de identificación establecida en el Sarlaft debe ser cumplida por las entidades vigiladas atendiendo lo señalado en el...
Identificación del riesgo LA/FT en otras jurisdicciones
En su edición 59 infolaft realizó una revisión de varios sistemas de prevención LA/FT en otras jurisdicciones con el ánimo de exponer lo...
Detalles de la identificación del riesgo
Con el ánimo de guiar el desarrollo de esta etapa de identificación de eventos de riesgo, infolaft dará algunas pautas sobre la manera como...
Principales obligaciones de la Circular de la Supersociedades
Con la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 por parte de la Superintendencia de Sociedades se generaron obligaciones...