Los contadores y su falta de regulación LA/FT
Aunque el GAFI señala los deberes de debida diligencia del cliente que se deben aplican a los contadores, en Colombia no existe regulación...
Riesgos de lavado de activos de los abogados
Dentro de las profesiones no financieras designadas que carecen de regulación específica en Colombia se destaca la del ejercicio del...
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Haga su propio proceso de DDC (may 24)
InfoLAFT entrevistó en exclusiva a Heiromy Ysaac Castro Milanés, director de la Oficina de Prevención del Lavado y Crímenes Financieros de...