Superfinanciera sanciona a aseguradora por no tener segmentación
Durante la última semana de junio de este año la Superintendencia Financiera de Colombia impuso a una compañía de seguros colombiana una...
Superfinanciera exigirá mayor calidad narrativa en los ROS
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular mediante la cual se imparten instrucciones sobre el reporte de...
Superfinanciera y Supersociedades publican cartilla sobre captación ilegal
Esta semana la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades publicaron la cartilla ‘ABC de la captación...
Las PEP: Todo lo que debe saber (I)
La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...
Verifique si una persona está en proceso de reincorporación
El pasado mes de abril la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular Externa 5 de 2018 por medio de la cual impartió...
Superfinanciera publica guía para vincular excombatientes de las Farc
La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 5 de 2018, por medio de la cual imparte instrucciones para facilitar el acceso...