Inicia proceso de extinción de dominio a testaferro de las Farc
Según informó La Fiscalía General de la Nación el pasado martes 12 de septiembre, con apoyo del Ejército Nacional, se identificaron y...
Entidades vigiladas no deben informar designación de Oficial de Cumplimiento: Supersociedades
El pasado viernes, 8 de septiembre, la Superintendencia de Sociedades realizó un foro virtual a través del cual respondió varias...
¿Es posible consultar la lista de amnistiados del conflicto armado?
Esta pregunta ha sido planteada por varios oficiales y analistas de cumplimiento de diferentes sectores, interesados en integrar ese...
Al Papa le preocupa el lavado de activos
En su cuarta homilía en el marco de su histórica visita a Colombia, Francisco dijo que el blanqueo de dinero y la especulación...
Alerta en Pereira por cajeros para bitcoins
Según informó El Tiempo, Pereira está en alerta por la supuesta aparición de cajeros de birtcoins. La superintendencia financiera...
Fiscalía investiga capturados de caso Surtifruver por lavado de activos
Como informó Blu Radio en horas de la mañana, en medio de la investigación por el asesinato de Alonso Orjuela Rueda, propietario de la...